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Máster en Compliance Officer

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La novedosa profesión que representa ser un Compliance Officer se ha convertido en una figura de gran importancia dentro del mundo empresarial. Un perfil como este tiene la responsabilidad de asegurar el marco normativo que se ha de aplicar en toda compañía laboral.

Con nuestro Máster en Compliance Officer tendrás la preparación necesaria para ejecutar funciones de ámbito laboral y responsabilidad penal de las personas jurídicas; asimismo, del sector tributario y contable dentro de empresas, corporaciones y organizaciones.

Así pues, tendrá la capacidad para hacer frente a la corrupción política que puede caer en dichas instituciones, por lo tanto, tendrá el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas y salvaguardar los derechos y protección de datos de la organización bajo la normativa española.

Al finalizar el Máster en Compliance Officer los estudiantes estarán en la capacidad de:

  • Conocer las funciones y desempeños que ejercerá como Compliance Officer.
  • Garantizar los derechos de todos los empleados para ofrecerles una mejor calidad.
  • Aptitud para aplicar el sistema de gestión basado en la norma ISO 19600.
  • Estudio del marco legal y los organismos públicos de la ley de la protección de datos.
  • Capacidad para laboral en el aspecto jurídico de la gestión empresarial tanto de forma interna para las empresas, organizaciones o instituciones, como también de forma externa personal.
  • Garantizar el cumplimiento de la normativa dentro de la empresa.

Es un máster orientado a personas individuales o profesionales que estén relacionados con el sector judicial o gestión empresarial que desean formarse como Compliance Officer; del mismo modo, para perfiles de abogados y organismos colegiados que deseen actualizarse y ampliar sus conocimientos acerca de la materia de protección y cumplimiento de las normativas que rodean a toda una empresa.

 

Temario

1500 horas.

Módulo I: Introducción a la función de Compliance o Controller Jurídico.

  1. Compliance officer o controller jurídico.
  2. Las empresas.
  3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  4. La Ética empresarial,elementos esenciales de un programa.
  5. Sistemas de gestión de Compliance.
  6. Liderazgo y cultura Compliance.
  7. Directrices y marcos de referencia.
  8. Norma UNE-ISO 19600.
  9. Evaluación.

Módulo II: Organización y elementos del sistema.

  1. El Compliance Officer
  2. Las Políticas de Compliance y códigos de conducta.
  3. Canales, investigaciones, medidas disciplinarias e incentivos.

Módulo III: Áreas funcionales de Compliance.

  1. La Gestión del riesgo
  2. Comunicación, formación y sensibilización
  3. Supervisión, monitorización e información.

Módulo IV: Principales ámbitos jurisdiccionales y materiales.

  1. Prevención del riesgo penal.
  2. Procedimiento de diligencia debida y prevención de conflictos de intereses.
  3. Prevención del soborno y de la corrupción.
  4. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  5. Defensa de la competencia.
  6. Prevención del abuso de mercado.
  7. Protección de datos de carácter personal y privacidad de la información.
  8. Protección al consumidor Compliance y las nuevas tecnologías.
  9. Evaluación.

Módulo V: La Ley de Protección de Datos.

Normativa general de protección de datos:

  1. Contexto normativo.
  2. RGPD y actualización de la LOPD. Fundamentos.
  3. RGPD y actualización de la LOPD. Principios.
  4. RGPD y actualización de la LOPD. Legitimación.
  5. Derechos de los individuos.
  6. RGPD y actualización de la LOPD. Medidas de cumplimiento.
  7. RGPD y actualización de la LOPD. Responsabilidad proactiva.

Módulo VI: La Ley de Protección de datos (II).

  1. Delegados de protección de datos (DPD, DPO o Data Privacy Officer).
  2. RGPD y actualización de la LOPD. Transferencias internacionales.
  3. RGPD y actualización de la LOPD. Autoridades de control.
  4. Directrices de interpretación del RGPD.
  5. Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos.
  6. Normativa española con implicaciones en protección de datos.
  7. Normativa europea con implicaciones en protección de datos.

Módulo VII: Los Delitos Empresariales.

  1. Introducción.
  2.  Estafa.
  3. Insolvencias punibles.
  4. Delitos de daños.
  5. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
  6. Delitos societarios.
  7. Receptación y Blanqueo de capitales.
  8. Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
  9. Delitos contra los derechos de los trabajadores.
  10. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
  11. Delitos contra el medio ambiente.
  12. Evaluación.

Módulo VIII: La responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Prevención del Delito Empresarial.

  1. Responsabilidad penal de la persona jurídica.
  2. Sanciones penales contra persona jurídicas.
  3. Medidas cautelares y Responsabilidad Civil derivada de delito.
  4. Cuestiones procesales.
  5. Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.
  6. Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.

Titulación

Máster Online con Certificado Universitario Internacional Expedida por Doctrinas Qualitas, La Universidad Católica de Cuyo y la Universidad C.L.E.A y Universidad ISAE de Panamá.

Con el Certificado Universitario Internacional, el alumno que desee presentar en oposiciones esta formación para que sea baremable, ha de solicitar a la Agencia Universitaria DQ la convalidación directa y la expedición de diploma universitario de una de las universidades que forman parte del “Programa de Reconocimiento Universitario Internacional que incluirá la firma del Rector, tal y como se especifica en la legislación aplicable a concurso de oposiciones.

¿Qué validez tiene este Máster?

Este Máster tiene una validez a nivel curricular, Académica y profesional que completará de manera efectiva los conocimientos de los cuales ya disponga el alumno. Hoy en día son estudios muy valorados a la hora de completar las competencias académicas y profesionales.

¿He de tener una Carrera Universitaria para acceder a un Máster?

No es necesario. Nuestros Másteres están enfocados a los alumnos que deseen mejorar sus méritos a nivel curricular y profesional.

¿Qué  Beneficios tiene nuestra Titulación?

Una vez obtengas tu Certificado Universitario Internacional, dispondrás de una serie de ventajas y beneficios asociados a la Certificación Universitaria Internacional. Junto con tu Certificado, te enviaremos la guía en PDF completamente actualizada del alumno certificado, con la que dispondrás de diferentes ventajas, como es  la convalidación directa a Diploma Universitario,  emitido por la Universidad CLEA a la Agencia Universitaria Doctrinas Qualitas (Coste Opcional para el Alumno para todos los Diplomas Emitidos por esta Universidad), no así la Triple Titulación Internacional (que también incluye CLEA que SI está INCLUIDA en nuestras Formaciones).

** La Titulación de la Universidad CLEA España se solicita independiente al Título de Triple Titulación Universitaria incluido en nuestra Formación, para Baremar de manera  oficial créditos universitarios.

Más sobre los beneficios de la titulación:

  •  Convalidación de las Horas de Estudio y de ECTS.
  •  Podrás convalidar asignaturas en la mayoría de universidades del mundo. La Agencia universitaria se encargará de informarte y gestionar esta servicio.
  •  Este Certificado Universitario Internacional te permite solicitar Acceso a la Universidad que desees. Ésta se encargará de ayudarte a solicitar acceso siempre y cuando sea viable. (Servicio gratuito para alumnos certificados.)
  •  Orientación Educativa y Curricular. Tendrás un contacto personalizado para orientarte en tu vida laboral y académica. ( Servicio gratuito para alumnos certificados.)
  •  Revisión Curricular: Igualmente, la Agencia Universitaria Doctrinas Qualitas te ayudará a realizar una revisión a nivel curricular, mejorando considerablemente la eficacia de tu Curriculum VItae. (Servicio gratuito para alumnos certificados.)
  •  Servicio de Búsqueda de Empleo: A través de diferentes acuerdos con La Agencia Universitaria Doctrinas Qualitas  y distintas plataformas de búsqueda de empleo, podrán ayudarte a progresar en tu empleo actual o bien adquirir un nuevo trabajo, basado en los estudios que has realizado. ( Servicio gratuito para alumnos certificados.)
  •  Carta de Recomendación Laboral. Los alumnos que hayan estudiado En Eudes Universitas y obtenido el Certificado Universitario Internacional, tendrán la posibilidad de solicitar un informe de altas capacidades y recomendación laboral, para aquellos alumnos que no tengan experiencia en este campo, o, que deseen acreditar sus “Soft Skills” y nivel de interrelación con la “Social Network” del sector laboral al que se orientan.
  • La importancia de esta experiencia laboral en el CV, es imprescindible. Es ovua la relevancia que dan hoy en día las Empresas y Organismos a la experiencia y recomendaciones de carácter laboral. Este Servicio se ofrece por parte de DQ con un 50% de descuento para alumnos certificados (solicitar a DQ coste adaptado a 2021-2022 en cualquier caso).

¿Qué Incluye el Máster?

  • Acceso al Campus 24 x 7 desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a las Tutorías por un Profesor/a Universitari@
  • Acceso al Máster de manera ilimitada.
  • El Diploma Digitalizado
  • El Certificado con Triple Acreditación Universitaria (3 Universidades + Doctrinas Qualitas)
  • Contenidos Descargables.

¿Qué no está incluído en este curso?

  • La Apostilla de la Haya para Estudiantes Extranjeros.
  • El envío mediante mensajería o correos del Diploma.
  • Las Traducciones Juradas del Diploma.
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